Procedimiento para pedir una financiera en Panamá

Si usted desea seguir adelante con la formación de una empresa de servicios financieros extraterritoriales panameño que tiene que cumplir con ciertos requisitos de diligencia debida.

Aunque Avia y Slogold Group SA procederá con los procedimientos de formación e incorporación no hay documentos se remitirán al solicitante hasta el siguiente material de diligencia debida se han recibido:

• Formulario de solicitud original que obtuvo por correo electrónico o descargar aquí en documento Word o archivo PDF
• Copias notariales de las páginas operativas de pasaporte para todas las personas
• Referencia bancaria actual ideal sería que la referencia debe reflejar una relación satisfactoria (bajar ejemplo) para todas las personas
• Confirmación Discurso copia de la cuenta de servicio o estado de cuenta reciente o gran factura de la tarjeta de crédito (2 documentos diferentes) para todas las personas
• Referencia de un abogado o contador para todas las personas(bajar ejemplo)
• Plan de negocios.

Nota: Se requieren los materiales anteriores para los beneficiarios, accionistas, directores y secretarios de la compañía.

Procedimiento para ordenar:

• Rellene nuestro formulario de solicitud y preparar todos los documentos anteriormente mencionados a todas las personas
• Envíenos todos los documentos requeridos por fax o correo electrónico para comprobarlos
• Le enviaremos una factura
• Cuando recibimos el pago incorporamos la empresa
• Le enviaremos todos los documentos de la empresa en el momento en que recibamos los documentos requeridos en el original

Estaremos contentos en atenderte!

Si tienes dudas, necesitas una cotización o mayor información acerca de nuestros servicios favor contactarnos para recibir más detalles.