Corporación panameña de servicios financieros

Este ha demostrado ser particularmente popular para aquellos que buscan establecer compañías de servicios financieros offshore. Una licencia del Ministerio de Comercio puede ser obtenida la cual le permitirá a la compañía ofrecer servicios financieros tales como Procesamiento de Pagos, Factoring, Leasing, Intercambio de Metales Preciosos, recolecta de Estados de Cuenta y servicios relacionados, Tarjetas de Crédito y Débito, Intercambio en Oro, Plata, Platino y otras actividades que pueden ser incluidas al ser solicitadas.

La compañía puede realizar actividades en cualquiera empresa legal, pero la licencia es específica para las actividades arriba mencionadas. La actividad más importante para la mayoría de los clientes es el Procesamiento de Pagos. Con esta licencia, la compañía puede demostrar a cualquier banco u otra institución y autoridad que la compañía está autorizada a manejar fondos de terceras personas en sus cuentas. Muchos bancos hoy día requieren que la compañía demuestre el origen de fondos y el dueño beneficiario. Una compañía con fondos de terceras personas en su cuenta y sin licencia gubernamental para demostrar que está autorizada a mantener y procesar dichos fondos, correrá el riesgo de que sus cuentas sean congeladas. Esta entidad ha comprobado ser indispensable para el uso en conjunto con entidades bancarias offshore con licencia.

Estas compañías pueden trabajar efectivamente con Uniónes de Crédito Sueco y Compañías Financieras de Nueva Zelanda, ambas como manera de ofrecer servicios offshore independientes para propósitos de impuestos al igual que para ofrecer servicios adicionales a miembros de Uniónes de Crédito que la inspección financiera Sueca puede tener. La compañía Panameña puede simplemente ser contratada por el CU Sueco o Compañía Financiera de Nueva Zelanda Offshore para ofrecer procesamiento de pagos y otros servicios, así aumentando las ganancias en un Panamá libre de impuestos en lugar de altos impuestos en Suecia o Nueva Zelanda.

Principales Ventajas:

Registrada en Panamá, un centro bancario internacional establecido con más de 100 bancos. La entidad es libre de impuestos en ingresos provenientes de actividades fuera de Panamá. La licencia estará disponible en aproximadamente dos semanas. Una traducción certificada en Inglés con apostilla también se incluye junto con la versión original en Español.

Principales Desventajas:

No es una institución financiera como tal. Esta compañía debería utilizarse principalmente para procesamiento de pagos, por lo general para una entidad financiera registrada en otra jurisdicción. Estas licencias todavía no permiten que la compañía participe en actividades de valores (Corretaje o fondo de inversión), ahorros y préstamos (financiera) o fiduciaria (compañía consorcio) servicios que son regulados de manera distinta y todos requieren una licencia diferente con un minimo de capitalización (usualmente $500,000) y requisitos de auditoría pública. El gobierno Panameño es muy estricto cuando se trata de esto.

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