Глоссарий по офшорам и банкам

• Офшорная компания: Юрлицо, зарегистрированное вне основного места деятельности/владельцев.
• Оншорная компания: Юрлицо по месту основной деятельности; местные налоги.
• Номинальный сервис: Третье лицо как директор/акционер при сохранении бенефициара.
• Зарегистрированный агент: Лицензированный местный посредник, ответственный за стат. обязанности.
• Эмитент э-денег / платёжная орг.: Лицензированная организация для e-money/платежей.
• Брокер / инвесткомпания: Лицензированный посредник для сделок/управления активами.
• Кэптивное страхование: Страховая для рисков собственной группы.
• KYC/AML: Идентификация клиента / противодействие отмыванию.
• Субстанция: Операционное присутствие, требуемое рядом юрисдикций.
• Бенефициарный владелец: Физлицо, владеющее/контролирующее в итоге.